Trang chủBlogSo sánh sàn forex lừa đảo và sàn forex uy tín

So sánh sàn forex lừa đảo và sàn forex uy tín

Hiện nay trên các sàn forex lừa đảo ngày càng có nhiều chiêu trò, nhà đầu tư bị lừa ngày càng nhiều, phương thức lừa đảo của các sàn ngày càng tinh vi hơn. Đầu tư vào thị trường forex là một cơ hội đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách tìm kiếm một sàn giao dịch forex uy tín. Vì vậy, tìm hiểu về đầu tư và cách đầu tư hiệu quả là điều tối quan trọng.

So sánh sàn forex lừa đảo và sàn forex uy tín
So sánh sàn forex lừa đảo và sàn forex uy tín

Cách chọn một sàn giao dịch forex

Việc chọn một sàn forex hay một sàn forex đòi hỏi bạn trước tiên phải tìm hiểu loại nhà đầu tư và mục tiêu đầu tư vào tiền tệ của bạn là gì.

Mỗi nhà môi giới có tính năng đầu tư ngoại hối đều có ưu và nhược điểm. Một số điều quan trọng nhất cần xem xét là các quy định, mức độ bảo mật mà các công ty này cung cấp và phí giao dịch. Các tính năng bảo mật khác nhau giữa các nhà môi giới. Một số nhà môi giới tích hợp các tính năng bảo mật như xác thực hai bước để bảo vệ tài khoản khỏi tin tặc.

Nhiều sàn forex được quy định. Các nhà môi giới ở Hoa Kỳ được quy định bởi Hiệp hội Hàng hóa Tương lai (NFA) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn (CFTC), và Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Canada và Vương quốc Anh cũng được quy định để xác định các sàn forex. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty môi giới đều được quản lý và các nhà giao dịch nên cảnh giác với các công ty không được kiểm soát.

Các nhà môi giới cũng có các nền tảng khác nhau và yêu cầu tài khoản và phí giao dịch tối thiểu khác nhau. Trước khi tham gia vào nền tảng giao dịch, bạn có thể cần phải tạo một ngân sách cho cuộc sống đầu tư của mình. Tìm ra số tiền bạn muốn đầu tư, số tiền bạn sẵn sàng trả và mục tiêu của bạn là gì. Có rất nhiều yếu tố cần khám phá khi chọn nền tảng phù hợp cho bạn. Hãy chắc chắn suy nghĩ càng nhiều càng tốt trước khi tham gia.

Mẹo chọn sàn forex

Hãy dành thời gian để tìm một sàn forex đáng tin cậy để đảm bảo các khoản tiền và giao dịch của bạn được xử lý đúng cách. Tất cả các sàn forex Hoa Kỳ được yêu cầu đăng ký với Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA), một cơ quan chính phủ tự quản lý cung cấp sự minh bạch. Truy cập trang web NFA để xác minh sự tuân thủ của nhà môi giới và tìm kiếm các khiếu nại hoặc hành động kỷ luật có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của bạn.

Khi bạn mở tài khoản Forex, việc bảo mật tiền và thông tin cá nhân của bạn quan trọng hơn bất kỳ sự cân nhắc nào khác, vì nhà môi giới có thể bị tấn công hoặc phá sản. Không giống như các nhà môi giới chứng khoán, mà quỹ của khách hàng được Nhóm Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC) bảo vệ nếu một công ty môi giới ngừng hoạt động, các sàn forex của Hoa Kỳ không cung cấp bảo vệ tài khoản.

Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, nếu một sàn forex không cung cấp bảo vệ số dư âm, nó có thể khôi phục nhiều hơn số dư tài khoản của bạn thông qua hành động pháp lý, điều này hứa hẹn bạn sẽ không bị yêu cầu trả nhiều hơn số dư tài khoản của mình nếu vị thế bị sụp đổ.

Mẹo chọn sàn forex
Mẹo chọn sàn forex

Sự gia tăng mạnh mẽ của các yêu cầu về vốn điều tiết sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã không ngăn được làn sóng phá sản vào năm 2015 khi đồng franc Thụy Sĩ giảm giá chỉ sau một đêm. Nhiều tài khoản có số dư âm trong vòng vài phút, có khả năng tạo ra các khoản nợ bổ sung và những tài khoản tồn tại sẽ mất tất cả khi nhà môi giới đóng cửa.

Bài học rút ra từ tình huống thảm khốc này: Khách hàng tiềm năng nên gắn bó với các công ty môi giới uy tín nhất, tốt nhất là những công ty liên kết với các ngân hàng lớn hoặc các tổ chức tài chính có uy tín.

Ngành công nghiệp ngoại hối Hoa Kỳ sử dụng danh mục “nhà môi giới được khuyến nghị” và “nhãn trắng” để tiếp thị dịch vụ và xây dựng hoạt động kinh doanh của mình. Nhà môi giới giới thiệu là các chiến dịch nhỏ hơn giới thiệu khách hàng đến các nhà môi giới lớn hơn để đổi lấy chiết khấu hoặc các ưu đãi khác.

Trong nhãn trắng, các công ty nhỏ hơn đổi tên nền tảng giao dịch của các nhà môi giới lớn hơn, cho phép các công ty lớn hơn thực hiện các giao dịch trong nền. Cả hai cách tiếp cận đều làm tăng chi phí hoạt động, khuyến khích các doanh nghiệp này mở rộng chênh lệch giá mua và tăng phí.

Trước khi bạn cung cấp bất kỳ khoản tiền nào cho nhà môi giới, hãy xem xét thủ tục cấp vốn và rút tiền của nhà môi giới. Một số mất nhiều thời gian để giao dịch khi gửi tiền bằng séc hoặc chuyển khoản ngân hàng, trong khi những người khác tính phí rất lớn khi bạn rút tiền hoặc đóng tài khoản của mình.

Đặc biệt, việc đóng tài khoản có thể gây căng thẳng khi nhà môi giới buộc bạn phải điền vào các biểu mẫu dài, thực hiện khảo sát hoặc nói chuyện với các đại diện đang cố gắng thay đổi ý định của bạn. Cũng có thể mất một tuần hoặc hơn để lấy lại tiền của bạn từ một chiến dịch kém uy tín.

Dịch vụ khách hàng phải dễ dàng tiếp cận bàn trợ giúp và giao dịch qua trò chuyện, điện thoại và email. Hãy tìm phạm vi bảo hiểm 24/6, có nghĩa là bạn có thể liên hệ với nhà môi giới bất cứ lúc nào ở Mỹ từ chiều Chủ nhật đến chiều thứ Sáu. Trước khi nạp tiền vào tài khoản, hãy kiểm tra xem nhà môi giới có thể trả lời câu hỏi của bạn nhanh như thế nào bằng cách mở giao diện trò chuyện và quay số để xem liệu bạn có phải đợi bao lâu để được đại diện khách hàng trả lời hay không.

Tham khảo một số sàn forex uy tín

Sàn giao dịch forex Exness

Exness được thành lập vào năm 2008 dưới sự giám sát của FCA (hay Cơ quan quản lý tài chính) và có trụ sở chính tại Cộng hòa Séc. Quốc gia này được coi là nơi tập trung các tổ chức tài chính cao nhất trên thế giới và sàn giao dịch của nó được điều hành bởi exness.com.

Exness cung cấp một loạt các sản phẩm giao dịch tài chính bao gồm kim loại, chỉ số, chứng khoán, tiền tệ kỹ thuật số và năng lượng. Ngoài ra, khối lượng giao dịch của khách hàng là 588 tỷ đô la mỗi tháng, với hơn 164.862 người giao dịch thường xuyên trên nền tảng. Giao dịch trên Exness đã diễn ra trong hơn một thập kỷ và cho đến năm 2017, tên của nó là Finance-Bridge.

Exness cung cấp các dịch vụ chất lượng thông qua một nền tảng giao dịch tài chính mạnh mẽ. Hỗ trợ MetaTrader 4, MT5 và thiết bị đầu cuối web thông qua trình duyệt web.

Sàn giao dịch forex Exness
Sàn giao dịch forex Exness

Sàn Forex IC Markets

ICMarkets * là tên của một sàn giao dịch tài chính được thành lập tại Sydney, Úc vào năm 2007, phát âm là “ick-mark” và tên là viết tắt của “Intercontinental Market”. ICMarkets phát triển thông qua sự tăng trưởng và cải tiến liên tục trong 15 năm tới. Nó cố gắng trở thành nền tảng giao dịch ngoại hối và CFD lớn nhất trên thế giới với mục tiêu cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

IC Markets cung cấp ba nền tảng giao dịch khác nhau. Nền tảng giao dịch hiện tại của họ cung cấp hơn 2000 sản phẩm khác nhau bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và ngoại hối. Thực hiện lệnh nhanh chóng, không bị trượt giá và chênh lệch thấp tới 0 pips. Ngoài ra, nền tảng giao dịch của IC Markets cung cấp tính thanh khoản cực kỳ sâu.

ICMarket đã đạt được khối lượng giao dịch hơn 1,11 nghìn tỷ đô la và có 180.000 khách hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Sàn Forex IC Markets
Sàn Forex IC Markets

Sàn Forex HFM Hotforex

HFM là một nhà môi giới CFD tiền điện tử toàn cầu. Mặc dù họ cung cấp các sản phẩm giao dịch khác như cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số, ETF và ngoại hối, nhưng gần đây họ đã kết thúc cung cấp CFD tiền điện tử.

Chi phí giao dịch trên tài khoản vi mô HFM thấp hơn hầu hết các tài khoản mới bắt đầu khác. Nó không có hoa hồng và cho phép thực hiện nhanh các lệnh thị trường. Nó cũng có mức chênh lệch từ 1 pip đến cặp EUR / USD.

Các nhà giao dịch cấp cao có thể xem xét Tài khoản Zero Spread của HFM; nó không có spread bằng 0 đối với cặp EUR / USD và hoa hồng là $ 6. Ngoài ra, cả hai tài khoản đều có tùy chọn tài khoản Hồi giáo cung cấp tài khoản qua đêm miễn phí.

Sàn Forex HFM Hotforex
Sàn Forex HFM Hotforex

HFM cho phép khách hàng sử dụng nền tảng MT4 hoặc MT5. Tuy nhiên, họ không có nền tảng dựa trên web của riêng mình. Ngược lại, HFM cung cấp cho khách hàng những công cụ giao dịch tuyệt vời. Autochartist là một trong những công cụ có sẵn cho khách hàng HFM; tuy nhiên, các nhà môi giới khác cung cấp công cụ này miễn phí. Thật không may, khách hàng HFM phải duy trì số dư $ 500 trong tài khoản của họ để sử dụng Autochartist.

HFM cung cấp các tài nguyên hữu ích cho người mới bắt đầu trong thế giới giao dịch. Họ cung cấp cho các nhà giao dịch vô số thông tin, phân tích và tài liệu giáo dục. Ngoài ra, HFM không tính phí rút tiền hoặc gửi tiền, cũng như không tính phí bảo hiểm rủi ro, mở rộng quy mô hoặc sao chép.

Nhận diện một sàn forex lừa đảo

Sàn forex lừa đảo không được cấp phép hoạt động

Giao dịch ngoại hối và CFD bán lẻ được quy định bởi các cơ quan quản lý ở nhiều nơi trên thế giới. Vương quốc Anh có Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Úc có Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), Síp có Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CYSEC), Nam Phi có FSCA, Kenya có CMA, v.v.

Tuy nhiên, giao dịch ngoại hối bán lẻ không được kiểm soát ở nhiều quốc gia, vì vậy bất kỳ sàn forex nào hoạt động trong khu vực không được kiểm soát đều có giấy phép nước ngoài từ hầu hết các cơ quan quản lý nước ngoài.

Một nghiên cứu của Công ty môi giới ngoại hối an toàn ở Anh cho thấy giao dịch ngoại hối không được kiểm soát ở phần lớn châu Phi và châu Á, nhưng nhiều nhà môi giới CFD nước ngoài vẫn chấp nhận khách hàng từ khu vực này. Các nhà môi giới này không chỉ chấp nhận mà còn tích cực quảng bá Forex mà không có hạn chế.

Sàn forex lừa đảo không được cấp phép hoạt động
Sàn forex lừa đảo không được cấp phép hoạt động

Trong khi có một số sàn forex có uy tín với hồ sơ pháp lý tốt ở nhiều khu vực, hầu hết các nhà môi giới ở những khu vực này không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào.

Các nhà môi giới không được cấp phép điều hành các công ty môi giới và cung cấp các nền tảng giao dịch cho công chúng, và một khi nhà giao dịch đã gửi tiền vào tài khoản, anh ta không thể rút chúng.

Theo nguyên tắc chung, trước khi tài trợ cho bất kỳ sàn forex nào trên toàn thế giới, bạn nên truy cập trang web của cơ quan quản lý có liên quan và kiểm tra danh sách các sàn forex được cấp phép ở quốc gia của bạn.

Nếu giao dịch ngoại hối và CFD là bất hợp pháp ở quốc gia của bạn, thì bạn nên tránh giao dịch thông qua một nhà môi giới nước ngoài. Nếu đó là một khu vực màu xám như thiếu quy định nhưng không phải là bất hợp pháp và bạn vẫn muốn giao dịch, trong trường hợp đó, hãy tránh bất kỳ nhà môi giới nào không có nhiều quy định.

Luôn xác minh các nhà môi giới trên các trang web của cơ quan quản lý để đảm bảo họ được ủy quyền và hợp pháp.

Sàn forex lừa đảo móc nối IB môi giới bán tín hiệu giao dịch giả

Một số kẻ lừa đảo bán các tín hiệu giao dịch và bot để thông báo cho các nhà giao dịch khi nào nên giao dịch hoặc chốt lời, chốt lỗ. Các rô bốt ngoại hối này được sử dụng tốt hơn để phân tích kỹ thuật giúp bạn, nhưng không nên dựa vào các dự báo thị trường.

Người bán có thể nói rằng tín hiệu của họ cung cấp tỷ lệ thành công 99.9% và yêu cầu người giao dịch phải trả phí. Sau khi thanh toán phí, các nhà giao dịch bắt đầu nhận được thông báo qua email bất cứ khi nào có tín hiệu mới và các nhà giao dịch sử dụng thông tin tín hiệu này để giao dịch.

Sàn forex lừa đảo móc nối IB môi giới bán tín hiệu giao dịch giả
Sàn forex lừa đảo móc nối IB môi giới bán tín hiệu giao dịch giả

Vấn đề là hầu hết thời gian sau khi tách khỏi tiền mặt, một số email báo hiệu được gửi đi và sau đó kẻ gian cắt đứt quan hệ với nhà giao dịch. Ngoài ra, không có gì đảm bảo rằng những tín hiệu này sẽ hoạt động hiệu quả như lời quảng cáo.

Những chiêu trò lừa đảo này nhằm nhiều hơn vào các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, những người mong muốn kiếm lợi nhuận và đang tìm kiếm một kỹ thuật thụ động đảm bảo thành công.

Forex lừa đảo với chiêu trò thao túng giá

Hầu hết các tài khoản tiêu chuẩn tại các nhà môi giới ngoại hối chỉ nhận được bằng không hoa hồng, nhưng chúng tạo nên sự khác biệt. Chênh lệch giá là chênh lệch giữa giá đặt mua và giá bán của một cặp tiền tệ.

Các cặp tiền tệ chính như EUR / USD có mức chênh lệch chặt chẽ hơn vì chúng được giao dịch nhiều, trong khi các cặp thị trường mới nổi có mức chênh lệch rộng hơn. Bạn sẽ thấy các cặp tiền tệ chính như EUR / USD có mức chênh lệch rất lớn khi giá bị thao túng.

Các nhà môi giới có thể nói rằng mức chênh lệch của họ cao hơn mức chênh lệch của các nhà môi giới khác bởi vì họ đang giao dịch với các ngân hàng ở phía sau, hoặc thậm chí vì các lý do khác. Các nhà giao dịch nên kiểm tra với các nhà môi giới khác về mức chênh lệch mà họ cung cấp trên các cặp tiền tệ có liên quan.

Các nhà môi giới có thường thao túng giá không?
Các nhà môi giới có thường thao túng giá không?

Ngoài ra, giá đặt mua và giá bán của một cặp tiền tệ có thể thay đổi giữa thời điểm bắt đầu giao dịch và thực hiện giao dịch. Đây được gọi là sự trượt giá.

Điều này có thể do trục trặc mạng làm chậm quá trình thực hiện giao dịch và đôi khi đó chỉ là rủi ro tiền tệ đối với các nhà giao dịch trong thị trường ngoại hối đầy biến động.

Trượt giá thường xuyên?

Các nhà môi giới ngoại hối giả mạo có thể lợi dụng điều này và từ chối thực hiện lệnh đúng thời hạn cho đến khi tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ giảm, kích hoạt lệnh cắt lỗ của nhà giao dịch, lệnh bây giờ trở thành lệnh thị trường và nhà giao dịch buộc phải dừng lại và bán nhà môi giới với giá giá chiết khấu Cặp tiền tệ cần mua ở mức giá khả dụng tiếp theo.

Để tránh điều này, một số nhà môi giới, chẳng hạn như CMC Markets, cung cấp Lệnh cắt lỗ được đảm bảo (GSLO), mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để bảo vệ chống lại sự trượt giá khi mua hàng giảm giá.

Các nhà giao dịch phải luôn truy cập các cửa hàng ứng dụng trực tuyến và đọc các đánh giá của người dùng về các ứng dụng môi giới của họ để xem liệu có người dùng nào phàn nàn về việc thao túng giá hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác hay không. nó có hợp pháp không. Những chuyến thăm như vậy nên diễn ra một cách thường xuyên.

Quản lý tài khoản giao dịch forex cho nhà đầu tư

Các nhà giao dịch ngoại hối thiếu kinh nghiệm hoặc những người bận rộn giao dịch có thể mở tài khoản giao dịch và giao nó cho người quản lý tài khoản chuyên nghiệp để thay mặt họ giao dịch. Các chuyên gia này tính phí cho các dịch vụ của họ.

Những kẻ lừa đảo cũng lợi dụng điều này để cung cấp cho các nhà giao dịch những người quản lý tài khoản, cuối cùng là lừa đảo họ. Họ có thể thực hiện các giao dịch không có lợi nhất cho khách hàng hoặc rút toàn bộ tiền của khách hàng.

Nhà giao dịch nên điều tra lịch sử của người quản lý tài khoản để hiểu tỷ lệ thành công trong quá khứ của anh ta và xem xét các chiến lược quản lý rủi ro của họ, các lần rút tiền trong quá khứ để kiểm tra hiệu quả của người quản lý quỹ.

Người quản lý tài khoản cũng phải được cấp phép bởi các cơ quan có liên quan.

Forex lừa đảo với Dự án HYIP Ponzi và mô hình kim tự tháp

Các chương trình đầu tư có lợi suất cao (HYIP) chẳng hạn như các chương trình Ponzi thu thập tài nguyên từ những người không nghi ngờ để đầu tư vào giao dịch ngoại hối hoặc các mã thông báo khác, với lời hứa rằng lợi nhuận sẽ được phân phối cho tất cả những người đóng góp. Họ hoạt động giống như một quỹ, thu thập tiền để đầu tư thay mặt cho khách hàng.

Họ cũng hứa hẹn lợi nhuận rất cao và bắt đầu trả ROI cho những người đóng góp ban đầu.

Các nạn nhân của họ bị lôi kéo vì các âm mưu của Ponzi tái chế tiền nhận được từ những người đóng góp ban đầu và sử dụng nó để trả cho những người đóng góp mới, tạo ra ảo tưởng rằng số tiền đó là hợp pháp. Khi các nhà đầu tư thấy khoản đầu tư của họ tăng lên, họ bị thuyết phục bỏ thêm tiền vào chương trình này.

Sau khi tích lũy được số tiền khổng lồ từ các nạn nhân, các khoản thanh toán đã dừng lại và những người quản lý chương trình Ponzi đã đóng cửa các cửa hàng và bỏ trốn. Lừa đảo ngoại hối này rất phổ biến ở các nước Châu Phi. Ví dụ, có một vụ lừa đảo gần đây liên quan đến bằng MBA Forex, chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư ở Nigeria.

Forex lừa đảo với Dự án HYIP Ponzi và mô hình kim tự tháp
Forex lừa đảo với Dự án HYIP Ponzi và mô hình kim tự tháp

Các kế hoạch đầu tư forex theo mô hình kim tự tháp đa cấp thường liên quan đến các công ty ngoại hối có nền tảng giao dịch. Họ cần thu hút nhiều nhà giao dịch hơn đến với nền tảng của họ, vì vậy kỹ thuật kim tự tháp được sử dụng để khuyến khích các nhà giao dịch.

Trong kỹ thuật này, người ở trên tuyển hai người sẽ ở dưới anh ta theo mô hình kim tự tháp. Hai người bên dưới anh ta cũng tuyển được ba người, vì vậy kim tự tháp tiếp tục phát triển.

Đối với mỗi lần tuyển dụng, người phụ trách sẽ nhận được một khoản hoa hồng được trả, v.v. Bạn càng ở vị trí cao trên kim tự tháp, bạn càng nhận được nhiều hoa hồng.

Những kẻ lừa đảo có thể sử dụng các kế hoạch như vậy để thu hút nạn nhân tài trợ cho công ty của anh ta, bán cho họ các video, tín hiệu và tài liệu ngoại hối, sau đó biến mất cùng với tiền của họ. Sau một lúc.

Những nhà hảo tâm ban đầu của HYIP có thể vẫn đang kiếm tiền từ chúng khi cuộc điều tra bắt đầu, vì vậy tốt nhất là bạn không nên cố gắng và tránh hoàn toàn những HYIP này.

Các nhà đầu tư nên luôn hỏi, kiểm tra và xác nhận xem công ty bạn đang giao dịch có được cấp phép hoạt động tại quốc gia của bạn hay không và đưa ra lời khuyên đầu tư. Họ có được quy định bởi các cơ quan quản lý có liên quan để chấp nhận các nguồn vốn từ công chúng để đầu tư không?

Forex lừa đảo hứa hẹn cam kết lợi nhuận “siêu to khổng lồ”, không rủi ro.

Thị trường ngoại hối có thể rất biến động và rủi ro thua lỗ cao khi giao dịch ký quỹ. Đây là lý do tại sao các cơ quan quản lý lớn yêu cầu các nhà môi giới công bố các báo cáo rủi ro trên trang web của họ để cảnh báo các nhà giao dịch tiềm năng về những nguy hiểm mà họ phải đối mặt khi giao dịch Forex và CFD.

Do đó, sẽ là một lá cờ đỏ khi thấy các nhà môi giới hứa hẹn các khoản tiền thưởng như tiền thưởng mở cửa $ 50, các giao dịch không rủi ro hoặc lợi nhuận 80% khi mua các tín hiệu giao dịch.

Những lời hứa thưởng này là những lời hứa màu đỏ để đánh lạc hướng các nhà giao dịch thực hiện các thẩm định cần thiết. Hầu hết các cơ quan quản lý lớn không cho phép các nhà môi giới đưa ra bất kỳ báo giá nào.

Forex lừa đảo sử dụng mạng xã hội và truyền thông

Hầu hết các video và quảng cáo ngoại hối phổ biến trên mạng thường hiển thị du thuyền, xe hơi sang trọng, v.v. Mục đích là làm cho khán giả cảm thấy rằng diễn giả / chuyên gia nhận được tất cả những điều này từ lợi nhuận giao dịch ngoại hối.

Những người được gọi là chuyên gia này không nói về mặt trái của giao dịch, họ chỉ tập trung vào lợi nhuận. Một số người trong số họ hoạt động hoặc làm việc với các nhà môi giới không có giấy phép, những người cuối cùng đã lừa đảo các nhà đầu tư.

Các cơ quan quản lý thị trường trên khắp thế giới đã yêu cầu các nhà môi giới ngoại hối công bố các báo cáo rủi ro trên trang web của họ. Tuyên bố nhấn mạnh những rủi ro mà các nhà giao dịch phải đối mặt khi giao dịch và một số cơ quan quản lý thậm chí còn đi xa hơn, yêu cầu các nhà môi giới tiết lộ tỷ lệ người bị mất tiền trong các giao dịch. Điều này thường nằm ở cuối trang web của nhà môi giới.

Forex lừa đảo sử dụng mạng xã hội và truyền thông
Forex lừa đảo sử dụng mạng xã hội và truyền thông

Các nhà quản lý thậm chí đã hạn chế đòn bẩy mà các nhà môi giới CFD có thể cung cấp cho các nhà giao dịch bán lẻ.

Các chuyên gia truyền thông xã hội không tuân thủ yêu cầu quy định này bởi vì họ tuyên bố rằng các thủ tục của họ có ít rủi ro, điều này đơn giản là không thể thực hiện được. Nếu điều này là đúng, họ sẽ không chia sẻ cái gọi là công thức chiến thắng.

Đừng tin tưởng một cách mù quáng vào bất kỳ lời khuyên nào trên mạng xã hội. Rủi ro trong kinh doanh ngoại hối rất khó quản lý và việc sử dụng ký quỹ để giao dịch là cực kỳ rủi ro.

Forex lừa đảo chiêu trò bảo toàn vốn, bảo hiểm vốn

Huy động vốn, hứa hẹn lợi nhuận khủng và hoàn vốn nếu thua lỗ. Bất kỳ hình thức nào thuộc loại này, tại thời điểm pháp luật, nhà đầu tư sẽ không được bảo vệ vì tính minh bạch, hoặc loại hợp đồng không phù hợp. Vì không được nhà nước bảo vệ nên những nhà đầu tư khi tin tưởng giao tiền cho sàn giao dịch cũng có tâm lý e ngại và bất lực.

Một số sàn Forex lừa đảo bị tố cáo thời gian gần đây

Sàn forex lừa đảo StockX

Sàn forex lừa đảo StockX không được cấp phép hoạt động trong ngành chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, nhà môi giới của họ tích cực khuyến khích người tham gia tải xuống ứng dụng của họ thông qua các nhóm Telegram và Zalo. Họ tuyên bố rằng người dùng của họ có thể giao dịch cổ phiếu trong ngày với giá tương tự như mua hoặc bán cổ phiếu cho người dùng mới.

Điều này sẽ cho phép người tham gia mua cổ phiếu với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn. Điều này được cho là cung cấp cho những người tham gia lợi nhuận hàng năm hàng trăm phần trăm.

Sàn forex lừa đảo StockX
Sàn forex lừa đảo StockX

Một người đàn ông đầu tư vào cổ phiếu thông qua sàn forex StockX. Anh hy vọng có thể gỡ gạc bằng cách chuyển khoản 250 triệu đồng. Chỉ một tuần sau khi đầu tư, kẻ lừa đảo trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế StockX đã thông báo cho anh ta về một cổ phiếu có biểu tượng mã chứng khoán lên tới 196%. Tuy nhiên, người chơi sau đó không thể rút tiền.

Những nhà đầu tư giao dịch trên sàn forex lừa đảo StockX đã chia sẻ rằng các chuyên gia trong các nhóm mạng xã hội tự xưng là chèo lái sàn giao dịch StockX đã lấy 200% lợi nhuận của họ, hứa sẽ không bao giờ thua lỗ.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng họ sẽ không thể truy cập tài khoản giao dịch của mình để rút tiền ngay cả khi họ cố gắng liên hệ với người đứng đầu IB, nhà môi giới ứng dụng StockX. Người đứng đầu IB sau đó dụ dỗ các nhà đầu tư muốn rút tiền, và họ phải đặt cọc thêm 20% phí để rút.

Sàn forex lừa đảo ZFX “sập” nhà đầu tư mất trắng tài sản

Từ viết tắt ZFX là viết tắt của Zero Financial Exchange, một trò lừa đảo khét tiếng có uy tín thấp được gọi là “Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế”. Lừa đảo được đặt tại https://www.zfx.com/en/. ZFX tương tự như vụ lừa đảo hệ thống Forex được các nhà nghiên cứu báo cáo. Nó tuân theo mô hình nhiều lớp của Việt Nam. Giống như các hệ thống gian lận khác, ZFX yêu cầu thanh toán trước và tuyên bố nó cung cấp kết quả tương tự như nghiên cứu học thuật.

Những người bán cổ phiếu qua điện thoại bị thu hút bởi sàn giao dịch chứng khoán quốc tế của trò lừa đảo. Họ cũng được khuyến khích tham gia vào các trò lừa đảo như lừa đảo qua Zalo và Facebook bằng cách được yêu cầu “nhập đơn hàng”.

Các lệnh lớn từ các cố vấn khiến nhà đầu tư mất hết tiền. Bởi vì điều này, nhiều người đã đặt nhiều tiền hơn vào tài khoản của họ để cố gắng giành chiến thắng. Các mặc định dành cho người mới thu hút các nhà đầu tư mới tham gia các nhà môi giới ngoại hối mới. Họ cho rằng các nhà đầu tư có thể lấy lại toàn bộ số tiền đã mất nếu họ giao phó cho một nhà môi giới.

Sàn forex lừa đảo ZFX “sập” nhà đầu tư mất trắng tài sản
Sàn forex lừa đảo ZFX “sập” nhà đầu tư mất trắng tài sản

Các nhà đầu tư sử dụng nền tảng ứng dụng MT4 và MT5 đối mặt với nguy cơ bị khóa tài khoản, đặt lệnh với chủ sở hữu trái phép hoặc bị vô hiệu hóa tài khoản. Điều này có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư không thể rút tiền từ tài khoản của họ. Ngoài ra, người dùng sử dụng các nền tảng này có thể tiếp xúc với không gian giao dịch gian lận.

Mọi người đầu tư tiền mà họ nghĩ rằng sẽ bị mất trong tay của chủ sở hữu sàn giao dịch. Trên thực tế, những chủ sở hữu này đánh cắp thông tin từ công chúng bằng cách giao dịch trên sàn giao dịch của họ. Tiền tổn thất là do công đức.

Các thực thể bất hợp pháp đã đột nhập vào các công ty lưu trữ trang web trao đổi sau khi đánh cắp tiền của nhà đầu tư. Do sự chậm trễ giữa vụ trộm và việc phát hiện ra tội phạm, các nhà đầu tư không thể lấy lại số tiền đã bị đánh cắp của họ.

ZFX là một kẻ lừa đảo khét tiếng được sử dụng để lợi dụng các nhà đầu tư. Họ từ từ lấy lợi nhuận của các nhà đầu tư trong khi xóa mọi bằng chứng. Họ cũng thường sử dụng các chiến thuật đe dọa, ủy thác hoạt động cho các băng nhóm xã hội đen.

Tổng kết

Vì vậy, bây giờ chúng ta đã thấy rằng giao dịch forex ngoại hối không phải là lừa đảo, cơ hội là có, bạn có thể kiếm được nhiều tiền, vấn đề đến từ người trong cuộc, vì vậy hãy sử dụng các mẹo của bài viết chia sẻ trên để tránh lừa đảo và chúc may mắn với hành trình giao dịch của bạn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT